+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Незаконный сбор денежных средств уголовная статья

Административная ответственность с 14 лет наступает за: Статистика упорно показывает, что преступность несовершеннолетних существует. Пусть она и не сравнима с преступностью взрослых, но и не изжита. Правонарушений тоже совершается немалое количество. За 3 месяца г. Эта цифра намного меньше, чем за аналогичный период года, когда было зарегистрировано преступление совершенное несовершеннолетними.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ответственность за обналичивание: от уголовной до субсидиарной

Закон о сборе денег в школе

Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов 1.

Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного налога, голографических защитных элементов, поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц либо в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества Статья Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления 1.

Подделка документов на перевод, платежных карточек или иных средств доступа к банковским счетам, электронных денег, а также приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта поддельных документов на перевод, платежных карточек или их использование или сбыт, а также неправомерный выпуск или использования электронных денег.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются штрафом от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Под документами на перевод следует понимать документ в бумажном или электронном виде, который используется банками либо их клиентами для передачи поручений или информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также используемых при проведении межбанковского перевода и платежного извещения, иные.

Статья Контрабанда 1. Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов кроме гладкоствольного охотничьего оружия или боеприпасов к нему , частей огнестрельного нарезного оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет 2.

То же действие, совершенное по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или служебным лицом с использованием служебного положения, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины 1.

Перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

То же действие, совершенное лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных статьями , , настоящего Кодекса, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием власти или служебного положения, или в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В ценными и редкими породами деревьев в настоящей статье следует понимать рода деревьев, предусмотренные статьей 1 Закона Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов".

Под перемещением в крупном размере в настоящей статье следует понимать перемещение лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также лесоматериалов необработанных, стоимость которых в восемнадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, под перемещением в особо крупном размере - стоимость которых в тридцать шесть и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью Статья исключена на основании Закона N VI от Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности Статья исключена на основании Закона N VI от Незаконный оборот дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства 1.

Незаконное производство, экспорт, импорт, хранение, реализация и перемещение дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства, если эти действия совершены в значительных размерах,- наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией уничтожением дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства.

Под значительным размером следует понимать стоимость дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства, что в двадцать и более раз превышает уровень необлагаемого минимума доходов граждан; под крупным размером следует понимать стоимость дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства, в сто раз и более превышает уровень необлагаемого минимума доходов граждан.

Занятие игорным бизнесом 1. Занятие игорным бизнесом - наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования. Те же действия, если они были совершены лицом, ранее судимым за занятие игорным бизнесом, - наказываются штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров 1. Незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, пива, табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака, полного или других подакцизных товаров - наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Незаконное изготовление спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, пива, табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака, полного или других подакцизных товаров или совершенное лицом, ранее осужденным по этой статье, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Незаконное изготовление товаров, указанных в частях первой или второй настоящей статьи, представляют угрозу для жизни и здоровья людей, а равно сбыт таких товаров, что привело к отравлению или повлекшее смерть человека, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно произведенной или приобретенной продукции, оборудования для ее изготовления.

Фиктивное предпринимательство 1. Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности юридических лиц с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет, - наказывается штрафом от пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, если они совершены повторно или причинили крупный материальный ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам, - наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан Примечание. Материальный ущерб, причиненный физическим лицам, считается крупным, если он в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а материальный ущерб, причиненный государству или юридическим лицам, считается крупным, если он в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей 1. Внесение в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица - предпринимателя, заведомо ложных сведений, а также умышленное представление для проведения такой регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения, - наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Противодействие законной хозяйственной деятельности 1. Противодействие законной хозяйственной деятельности, то есть противоправное требование прекратить заниматься хозяйственной деятельностью или ограничить ее, заключить соглашение или не выполнять заключенное соглашение, выполнение невыполнение которой может причинить материальный ущерб или ограничить законные права или интересы того, кто занимается хозяйственной деятельностью, соединенная с угрозой насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, повреждение или уничтожение их имущества или захвата целостного имущественного комплекса, его части, зданий, сооружений, земельного участка, объектов строительства, других объектов и незаконное прекращение или ограничение деятельности на этих объектах и ограничения доступа к ним при отсутствии признаков вымогательства, наказываются штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений, или соединенные с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или с повреждением либо уничтожением имущества, - наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Противодействие законной хозяйственной деятельности, совершенное организованной группой, или должностным лицом с использованием служебного положения, или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, или причинившее крупный ущерб либо причинившее иные тяжкие последствия, - наказываются штрафом от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации 1.

Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации в том числе долями, акциями, паями их учредителей, участников, акционеров, членов, путем совершения сделок с использованием поддельных или похищенных документов, печатей, штампов предприятия, учреждения, организации, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или соединенные с насилием, не опасным для жизни и здоровья, либо с повреждением или уничтожением имущества, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Те же действия, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или если они причинили крупный ущерб или повлекли иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте Статья исключена на основании Закона N VI от Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов Статья исключена на основании Закона N VI от Легализация отмывание доходов, полученных преступным путем 1.

Совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации отмыванию доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владение ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а также приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовало легализации отмыванию доходов, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией имущества.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в большом размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Общественно опасным противоправным деянием, предшествовало легализации отмыванию доходов, согласно этой статьи является деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа более три тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан за исключением деяний, п едусмотренных статьями и Уголовного кодекса Украины , или деяние, совершенное за пределами Украины, если оно признается общественно опасным противоправным деянием, которое предшествовало легализации Отмыванию доходов, по уголовному закону государства, где оно было совершено, и является преступлением по Уголовному кодексу Украины и результате совершения которого незаконно полученные доходы.

Легализация отмывание доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были средства или иное имущество на сумму, превышающую шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Легализация отмывание доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в особо крупном размере, если предметом преступления были средства или иное имущество на сумму, превышающую восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации Отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма 1.

Умышленное непредоставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации о финансовых операциях, в соответствии с законом подлежат финансовому мониторингу, специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, если такие деяния причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, - наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Разглашение в любом виде информации, соответствии с законом предоставляется специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом с вопросам финансового мониторинга, лицом, которому эта информация стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если такие действия причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, - наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины 1. Использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению или в объемах, превышающих утвержденные пределы расходов, а равно несоблюдение требований о пропорциональном сокращении расходов бюджета либо пропорциональном финансировании расходов бюджетов всех уровней, как это установлено действующим бюджетным законодательством, если предметом этих деяний были бюджетные средства в крупных размерах, - наказываются штрафом от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же деяния, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

К бюджетным средствам относятся средства, включаемые в бюджеты всех уровней независимо от источника их формирования. Крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями , настоящего Кодекса считается сумма, которая в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Особо крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями , настоящего Кодекса считается сумма, которая в три тысячи и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Издание нормативно-правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку 1. Издание должностным лицом нормативно-правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку, если предметом таких действии были бюджетные средства в крупных размерах, - наказывается штрафом от ста до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Те же действия, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей 1. Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица либо любым другим лицом, обязанным их уплачивать, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты либо государственные целевые фонды средств в значительных размерах, - наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты либо государственные целевые фонды средств в крупных размерах, - наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты либо государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах, - наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью срок до трех лет с конфискацией имущества.

Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой, второй, или деяния, предусмотренные частью третьей если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения к уголовной ответственности уплатило налоги, сборы обязательные платежи , а также возместило ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой финансовые санкции, пеня.

Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, не считаются умышленным уклонением от уплаты налогов, сборов обязательных платежей , если налогоплательщик достиг налогового компромисса в соответствии с подразделом раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины Примечание.

Под значительным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в тысячу и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в три тысячи и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под особо крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов, других обязательных платежей, которые в пять тысяч и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательном государственном пенсионном страхование 1. Умышленное уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, или любым другим лицом, которое обязано их платить, если эти деяния повлекли фактическому непоступлению в Пенсионный фонд Украины средств в значительных размерах, - наказывается штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью срок до трех лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхования, или если они привели к фактическому непоступлению в Пенсионный фонд Украины средств в особо крупных размерах, - наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения к уголовной ответственности уплатило страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, а также возместило ущерб, причиненный Пенсионному фонду Украины их несвоевременной уплатой финансовые санкции, пеня.

Под значительным размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхования, которые в тысячу и более раз превышают установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан, под большим размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в три тысячи и более раз превышают установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан, под особо крупным размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в пять тысяч и более раз превышают установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан.

Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом 1. Осуществление операций с ломом цветных и черных металлов без государственной регистрации или без специального разрешения лицензии , получение которого предусмотрено законодательством, или предоставление помещении и сооружений для размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома, организация незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома - наказываются штрафом от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от ста до двухсот часов.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, - наказываются штрафом от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней Статья исключена на основании Закона N VI от Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов Статья исключена на основании Закона N VI от Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных либо поддельных контрольных марок 1.

Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных либо поддельных контрольных марок для маркирования упаковок экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм либо голографических защитных элементов - наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками или голографическими защитными элементами.

Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма Статья исключена на основании Закона N VI от Доведение банка до неплатежеспособности 1. Доведение банка до неплатежеспособности, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение связанной с банком лицом каких-либо действий, которые привели к отнесении банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору, - наказывается ограничением свободы на срок от одного до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с наложением штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В этой статье материальный ущерб считается крупным, если он в десять тысяч и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Термин "связана с банком лицо" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

Доведение до банкротства Доведение до банкротства, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение собственником или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности действий, повлекших устойчивую финансовую несостоятельность субъекта хозяйственной деятельности, если это причинило крупный материальный ущерб государству либо кредитору, - наказывается штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В статьях , настоящего Кодекса материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности Статья исключена на основании Закона N VI от Нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности 1.

Внесение руководителем или другим должностным лицом банка в базу данных о вкладчиках заведомо ложных сведений - наказывается штрафом от восьмисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. То же действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказывается штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Внесение руководителем или другим должностным лицом банка в отчетность, представленная в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, заведомо ложных сведений - наказывается штрафом от восьмисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Незаконное использование денежных средств ук рф

К таким услугам относятся: Виды и формы дополнительных образовательных услуг определяются уставом каждой конкретной школы. Чтобы узнать ответы на вопросы об образовательном процессе, рекомендуется изучить полную версию настоящего закона. На что можно не давать деньги?

Отныне Уголовный кодекс дополнен новой статьей — «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», которой предусмотрена уголовная ответственность за незаконное перемещение через границу должно понимать механизм и критерии сбора такой информации.

Квалификация незаконного сбора начальником денежных средств с подчиненных (Борков В.Н.)

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени Статья 23 часть 1 Конституция РФ провозглашает: Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Статья 24 Конституции РФ провозглашает: Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Право человека на неприкосновенность частной жизни является естественным правом человека, одним из основных конституционных прав, которое принадлежит человеку от рождения и неотчуждаемо. Оно является одним из международных стандартов в области прав человека, который получил свое закрепление в ст. Отличительной особенностью права на неприкосновенность частной жизни является его психологичность и индивидуальность. Каждый человек по-своему определяет то, что относится к его частной жизни.

Обналичивание денежных средств: статья УК РФ, по которой компанию могут привлечь к ответственности

Незаконный сбор денежных средств статья Добавлено: В связи с этим у родителей возникает вопрос, законны ли эти денежные поборы и на что по закону они обязаны сдавать денежные средства. Виды и формы дополнительных образовательных услуг определяются уставом каждой конкретной школы. Чтобы узнать ответы на вопросы об образовательном процессе, рекомендуется изучить полную версию настоящего закона. Представление общеобразовательных услуг в России осуществляется на безвозмездной основе, без поборов.

Статья Ограничения при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума Статья

Незаконное использование денежных средств ук рф

Статья УК РФ. Статья Мошенничество 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Ужесточены санкции за нелегальные денежные операции

Установить, что руководители образовательных организаций несут персональную ответственность за оказание платных образовательных услуг, порядок привлечения и расходования благотворительных средств добровольных пожертвований , поступающих на лицевой счет образовательных организаций, а также за информирование родителей законных представителей обучающихся и воспитанников по данному вопросу. Руководителям образовательных организаций Республики Крым: Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 11 августа г. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в образовательной организации в доступном для родителей законных представителей месте. Довести настоящий приказ до сведения всех работников образовательной организации под роспись, ознакомить родителей законных представителей обучающихся и воспитанников. Руководителям управления науки, высшего и среднего профессионального образования Сергеева Н.

Сбор денежных средств в школе является незаконным действием, которое отделение полиции (статья 23 закона о полиции здесь:); департамент образования. В Уголовном Кодексе РФ обозначены меры ответственности за.

Закон о сборе денег в школе

Если выяснится, что от налогообложения скрыта особо крупная сумма, то наказание увеличивается. А именно: А особо масштабным — 4,5 мил. Предприятие, незаконно обналичивающее средства, наказывается по статье УК.

Верховный суд разобрался с отмытыми деньгами В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные статьями , и УК РФ, и в связи с возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения: В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. В соответствии со статьей 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского фермерского хозяйства - с момента государственной регистрации крестьянского фермерского хозяйства. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации статьи 49 и 51 ГК РФ.

Если выяснится, что от налогообложения скрыта особо крупная сумма, то наказание увеличивается. А именно:

Обналичивание через ИП предпринимателей В качестве мошенников индивидуальные предприниматели используются часто, их роль в схеме трудней определить и выявить. Однодневные фирмы-пустышки после незаконной сделки сразу исчезают, но частное лицо в случае разбирательств с налоговой инспекцией останется и подтвердит свою работу, за которую получило деньги. Но если налоговая служба докажет фиктивность этих мероприятий, то на скамье подсудимых в зале суда окажется не только руководитель предприятия, который уклоняется от налогов, но и частный предприниматель, необдуманно согласившийся на предложение об обналичивании денег через ИП, последствия за которое коснутся и его. Для обналички денег между организацией и индивидуальным предпринимателем составляется договор, по которому ИП нанимают для оказания ряда услуг, многие из которых трудно проследить, например: Факт проведения этих работ определить будет практически невозможно, если после подписания акта и перечисления денег на счет частного предпринимателя пройдет месяц или два. Если находятся очевидцы, которые не подтверждают проделанные работы по утвержденному и подписанному акту, то по закону последует наказание.

Ужесточены санкции за нелегальные денежные операции Ужесточены санкции за нелегальные денежные операции Для борьбы с вывозом капитала за рубеж, обналичиванием и другими инструментами незаконного оборота денег законодатели увеличили санкции за совершение подобных преступлений. В Уголовном кодексе появились и новые нормы, например контрабанда денег или денежных инструментов. Указанная задача требует усиления борьбы с такими негативными явлениями, как переход реального капитала в теневые секторы, распространенность фирм-однодневок и иных организаций, созданных в целях совершения и сокрытия преступлений, криминализация экономики в целом.

Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Гремислав

    Известна ли процедура ввоза и регистрации автомобиля для/на инвалидов? Как это происходит и по каким критериям. На сколько мне известно, на данный момент, в схеме участвуют органы соц.обеспечения (авто оформляется на них и выдаётся в пользование инвалиду).

  2. mistdresra

    Я не верю в достойную пенсию в России, я не хочу платить пенсионные взносы, дайте мне такую возможность! Возможность выбрать хотябы

  3. Кондратий

    Мужик всё машины нету , суки кончиные!

  4. Демид

    А что-то поменялось в ответственности за установку неправильной цены? Опечатался я, допустим, вместо 300 написал 30, заставят просто налог заплатить?

  5. wingolfforne

    Отдать автомобиль на разборку, вот лучшее решение 😂

  6. centwicom67

    Смотрю эти видосы и понимаю, что зря не пошел работать по специальности.